SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

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33-69687734-9 Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 2 de diciembre de 2023, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria,

en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de

Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Nombramiento del presidente de la Asamblea.

2) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta. 3) Consideración de los documentos indicados

en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2023,

aprobación de los Estados Contables, Cuadros, Anexos y Notas. 4) Informes de juicios en trámite. 5) Aprobación

de la gestión del Directorio durante su mandato. 6) Elección miembros del Directorio por vencimiento de mandato.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.297 - Segunda Sección 32 Lunes 13 de noviembre de 2023

7) Nombramiento 5 accionistas para integrar la Subcomisión de Control de Gestión. 8) Tratamiento de los temas

que se incluirán en la próxima modificación reglamento interno, y autorización al directorio para su posterior

inscripción en IGJ. 9) Colocación medidores de agua en cada propiedad. 10) Lote 20 expediente administrativo

por conexión irregular en medidor de luz, aplicación régimen sancionatorio. 11) Autorización al directorio para

realizar las gestiones correspondientes para la modificación del Estatuto y el traspaso de la sede social de Ciudad

autónoma a Provincia de Buenos Aires. 12) Cuota extraordinaria para obras que deben realizarse (asfalto nuevo

frente a lote 105, remodelación del kids house).13) Poda de árboles de frente de las propiedades para que se

autorice y que pueda podarse por cada propietario siguiendo las pautas que se indiquen.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su

concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/12/2022 GIANNANTONIO MOLINA -

Presidente

e. 13/11/2023 N° 92106/23 v. 17/11/2023