MIIII S.A.

MIIII S.A.

CUIT 33-71625297-9.- Convóquese a los Señores Accionistas de MIIII S.A. a participar de la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 06 de diciembre de 2023 a las 11:30 horas mediante el sistema

de videoconferencia “Zoom”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante

el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Razones por las cuales la Asamblea de

consideración de la documentación indicada en el Artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y el ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2022 se celebran fuera del plazo legal; 3) Dispensa al directorio en la preparación de la

memoria anual conforme lo dispone el Artículo 308 de la RG IGJ Nº 7/2015; 4) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2021; 5) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021;

6) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley N° 19.550, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 7) Consideración del resultado del ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2022; 8) Aprobación de la gestión del Directorio. Consideración de los honorarios

del Directorio; 9) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Presidente y Director Titular. Aprobación

de gestión y honorarios; y 10) Fijación del número de directores titulares y suplentes, así como designación.”

La comunicación de asistencia prevista en el art. 238 2do. párrafo de la Ley General de Sociedades deberá ser

cursada por los accionistas hasta el día 1ro de diciembre de 2023 en la sede social, todos los días hábiles en el

horario de 10:00 hs. hasta las 17:00hs. o en la dirección de correo electrónico de contacto administración@miiii.

app.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.298 - Segunda Sección 30 Martes 14 de noviembre de 2023

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 4 de fecha 28/01/2021 TOMAS

COSTANTINI - Presidente

e. 14/11/2023 N° 92209/23 v. 21/11/2023