N° 92300/23 Aviso del Boletín Oficial
SANTA MARÍA DEL SOL S.A.U.
Texto del aviso
SANTA MARÍA DEL SOL S.A.U.
CUIT. 30-64540591-5 Comunica que: (I) según Asamblea del 12.10.2023, se resolvió: (a) aceptar las renuncias de
Roberto Pascual Ferraro, Juana Francisca Llano Cadavid, Juan Fernando Uribe Navarro, Marcos Martín Ayerra
y María Fabiana Gadow a sus cargos de directores titulares; y de Lucas Nicolás Di Bin y Marina Lujan Covey a
sus cargos de directores suplentes; (II) Según Asamblea del 12.10.2023 y Reunión de Directorio del 12.10.2023 se
designó por 1 ejercicio al siguiente Directorio: Presidente: Dubier Mauricio Maya; Directores Titulares: Leonardo
Javier Martinez y Marina Carla Espósito; Directores Suplentes: Juan Camilo Parra y Frank José Ospina Blandón.
Los directores designados con domicilio especial en Tucumán 1, piso 4, C.A.B.A.; (III) Según Reunión del Directorio
del 12.10.2023, se resolvió modificar la sede social de la Sociedad y trasladarla de Cecilia Grierson N° 255, P°
subsuelo, Sector Garden, C.A.B.A. a Tucumán 1, piso 4, C.A.B.A.; (IV) Según Asamblea General Extraordinaria
del 13.10.2023 se resolvió modificar íntegramente el objeto social y reformar el artículo 3° del Estatuto Social de
la Sociedad, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior, las siguientes actividades:
investigación, desarrollo, estructuración, prestación y contratación de servicios, incluyendo servicios tecnológicos
y digitales relacionados con la industria aseguradora. En el desarrollo de su objeto, la Sociedad podrá contratar
servicios y también prestar servicios a terceros, vinculados o no con la Sociedad. Para el cumplimiento de sus
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.298 - Segunda Sección 13 Martes 14 de noviembre de 2023
fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.” Autorizado según instrumento privado Asamblea
de fecha 12/10/2023
María Fernanda Mierez - T°: 65 F°: 429 C.P.A.C.F.
e. 14/11/2023 N° 92300/23 v. 14/11/2023