N° 91815/23 Aviso del Boletín Oficial
GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
Texto del aviso
GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
CUIT Nº 33-52880793-9. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 19 de Diciembre de 2023, a las 14:00 horas, en la sede social sita en Moreno 1432, PB, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades
Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2023. 3. Consideración
de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las
remuneraciones y honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto
de 2023, por $ 152.175.987.-, en exceso de $ 68.638.015.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia
computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de
Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Autorización a los miembros del Directorio para
efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios, por el ejercicio económico que finalizará
el 31 de agosto de 2024. 5. Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por $ 291.197.767.- que
arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2023, conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias
vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) Destino del 5% a la constitución de la Reserva Legal del ejercicio por
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.300 - Segunda Sección 80 Jueves 16 de noviembre de 2023
la suma de $ 14.559.888.- (ii) Dividendos en Efectivo por $ 250.000.000.- (iii) Incrementar la Reserva Facultativa
por $ 26.637.879.- 6. Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el
ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2024. 7. Consideración de las retribuciones a los miembros
de la Comisión Fiscalizadora por $ 5.341.385.- ya imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31
de Agosto de 2023. 8. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los
estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2023, conforme
a la resolución de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 21 de Diciembre de 2022. 9. Fijación del número
de directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes. 10.
Designación y retribución del contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el
ejercicio 2023 - 2024. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2023. EL DIRECTORIO. NOTA: Se
recuerda a los señores Accionista que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de
acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle
Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 13 de
Diciembre de 2023, a las 16:30 horas.
Designado según instrumento privado acta de Directorio N° 1006 DE FECHA 22/12/2022 José Luis Angel García
Villaverde - Presidente
e. 13/11/2023 N° 91815/23 v. 17/11/2023