ALMARAT S.A.

ALMARAT S.A.

CUIT 30-70101766-4: Convocase a los señores accionistas de Almarat S.A. a Asamblea General Extraordinaria

para el día 6 de diciembre de 2023 a las 16 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda

convocatoria, en el domicilio de la calle Manuel Ugarte 1667 4º 402 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para

tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; 2º)

Aprobación de lo actuado por el Sr. Sebastián Attas en su carácter de director titular y presidente desde el día

29/06/2023 en que debió asumir el cargo por fallecimiento del Sr. Marcos Attas y hasta la fecha de esta asamblea;

3º) Consideración de la renuncia del Sr. Sebastián Attas al cargo de director titular y presidente a partir de la fecha

de esta asamblea y 4º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el termino

de tres ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/06/2023 SEBASTIAN MARTIN ATTAS

- Presidente

e. 16/11/2023 N° 93068/23 v. 23/11/2023