CRERO S.A.

CRERO S.A.

CUIT 33-62572691-9. Se convoca a los Señores accionistas de Crero S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el

30 de Noviembre de 2023, a las 10.30 hs en primera convocatoria y 11.30 hs en segunda convocatoria, a celebrarse

en la sede social sita en Rivadavia 789 piso 13° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, 2) Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del

síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio N° 60 cerrado al 31 de junio de 2023, 3) Consideración

del resultado del ejercicio y de su destino, 4) Consideración de la gestión del Directorio, 5) Consideración de los

honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art.

261 de la Ley 19.550, 6) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por tres (3) ejercicios,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.301 - Segunda Sección 57 Viernes 17 de noviembre de 2023

7) Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios, 8) Elección de Síndico Titular y Suplente por el

período de un (1) ejercicio, 9) Información sobre lo realizado por el Comité de venta del inmueble, 10) Otorgamiento

de autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 22/06/2021 FERNANDO JOSE RODRIGUEZ

ZAPICO - Presidente

e. 13/11/2023 N° 92105/23 v. 17/11/2023