CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.

CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.

CUIT N° 30-69793914-4 Convócase a los accionistas de Club de Campo Santa Catalina SA a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, para el día 12/12/2023, las 17 hs., en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda,

a realizarse en el Hotel “Recoleta Grand”, Salón “Jenny”, sito en la Av. Gral. Las Heras 1745, C.A.B.A. para

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 accionistas para suscribir acta; 2) Consideración de

la documentación que prescribe el art 234 inciso 1ro de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico de la

Soc finalizado el 30 de Septiembre 2023; 3) Dispensa al Directorio de redactar la memoria de la Soc conforme las

previsiones de la RG IGJ; 4) Consideración del resultado del Ejercicio; 5) Aprobación de la gestión del Directorio;

6) Honorarios del Directorio; 7) Presupuesto anual 2024/ Metodología de liquidación de expensas; 8) Obras de

Infraestructura y Seguridad; 9) Cambio de fecha de cierre de Ejercicio; 10) Designación de la comisión de Ética; 11)

Propuesta Municipalidad de Lujan; 12) Autorizaciones. NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación

de asistencia hasta el día 7 de diciembre de 2023 a la dirección de correo electrónico gerenciasantacatalina@

gmail.com. (Intendencia) En la misma, los accionistas deberán: a) adjuntar carta de notificación de asistencia

firmada b) adjuntar foto de las acciones de las cuales sean titulares. En el supuesto de que no se adjunte los títulos

accionarios, deberá adjuntar copia escritura. NOTA 2: La documentación a considerar estará a disposición con la

debida anticipación de ley, pudiendo los Accionistas solicitarla en la oficina de Intendencia del Barrio, así como

también mediante el envío de correo a dirección a gerenciasantacatalina@gmail.com. (Intendencia)

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/05/2022 FRANCISCO JAVIER SERRATE -

Presidente

e. 21/11/2023 N° 94342/23 v. 27/11/2023