METROVIAS S.A.

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CUIT 30-66350121-2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca a los

Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de diciembre de 2023 a las 11:30

horas en primera convocatoria, en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la reforma de los artículos 4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,18,19,20,21, 22 y del artículo transitorio

primero del estatuto social y eliminación del título 12 del mismo.

3) Consideración y aprobación de un Texto ordenado del estatuto social.

4) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: Se hace saber a los accionistas que para asistir a la asamblea los titulares de acciones Clase B deberán

depositar certificado o constancia de sus cuentas de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. para su registro, hasta el día cinco de diciembre de dos mil veintitrés, en la sede de la Sociedad de la

calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas. Los titulares de acciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.303 - Segunda Sección 36 Miércoles 22 de noviembre de 2023

Clases A1, A2 y A3, cuyo registro es llevado por la Sociedad, deberán cursar comunicación para que se los inscriba

en el Registro de Asistencia dentro del mismo término.

Designado según instrumento privado acta DIRECTORIO de fecha 26/4/2023 Alberto Estebán Verra - Presidente

e. 22/11/2023 N° 94650/23 v. 28/11/2023