OPERADORA RECONQUISTA S.A.

OPERADORA RECONQUISTA S.A.

CUIT 30709461431. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. CONVOCATORIA - Convócase a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 6 de diciembre de 2023, a las 11:00 horas en primera

convocatoria y 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Reconquista 949 C.A.B.A., a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de los motivos que ocasionaron el llamado a asamblea fuera de término; 3) Consideración de la documentación

prevista en el Art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 18 finalizado el 31 de

diciembre de 2022; 4) Consideración de la gestión y retribución del Directorio por el Ejercicio Económico Nro. 18;

5) Consideración del destino del resultado del ejercicio bajo análisis; 6) Informe acerca de la situación económica

financiera de la sociedad. Consideración de la necesidad de fondos para atender obligaciones sociales. Tratamiento

de la asistencia financiera de Grupo Cinco SA; 7) Autorizaciones. Los accionistas deberán comunicar su asistencia

a la asamblea con tres días mínimo de anticipación a la celebración del acto asambleario. La documentación a

considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la sede social, en el horario

de 10 a 16 hs. o por correo electrónico a mlopenaabog@gmail.com con referencia a “ASAMBLEA OPERADORA

RECONQUISTA S.A. DICIEMBRE 2023” en línea de asunto.

Designado según instrumento privado designación de directorio de fecha 15/01/2019 Marcela Edith Lopena -

Presidente

e. 15/11/2023 N° 93022/23 v. 22/11/2023