TELEPIU S.A.

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33-71001080-9. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de diciembre de

2023, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Olleros

3551, C.A.B.A., para el tratamiento del siguiente orden del día: “1) Designación de accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal y de la sede social. 3) Consideración de la

documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Tratamiento del resultado correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5) Consideración y ratificación de la remuneración del

vicepresidente y director titular de la sociedad, eventualmente en exceso de los límites establecidos por el artículo

261 de la Ley 19.550, que oportunamente se han desempeñado por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre

de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.6) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio durante el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 7) Consideración de la gestión y remuneración de la sindicatura

por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 8) Designación de miembros de la sindicatura

por el término de dos ejercicios. 9) Conferir las autorizaciones necesarias para presentaciones de balances ante

organismos pertinentes.”. NOTA I: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con la debida

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.303 - Segunda Sección 74 Miércoles 22 de noviembre de 2023

anticipación conforme el Art. 238 Ley N° 19.550 en Olleros 3551, CABA, los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas.

NOTA II: Las copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, podrán ser retiradas en el Olleros

3551, C.A.B.A., los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD 14/02/2022 CARLOS ALBERTO MADEO -

Presidente

e. 15/11/2023 N° 92906/23 v. 22/11/2023