INVERSAT S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase, a los señores accionistas de INVERSAT SA CUIT: 30-71010046-9 a Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 13 de diciembre de 2023, a las 13 hs en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda convocatoria

en el Hotel Kenton Palace Buenos Aires sito en Defensa 383, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1.Nombramiento de dos accionistas para que firmen el Acta respectiva. 2.- Motivos de la celebración fuera de

término de la Asamblea. 3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley

Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023.4.

Consideración de la gestión de los directores y del Síndico durante el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.304 - Segunda Sección 36 Jueves 23 de noviembre de 2023

2023 (Art. 275 Ley 19.550).5. Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio. 6. Remuneración de los

miembros del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023, en su caso, en exceso

del art. 261 de la LSC. 7.- Elección de directores Titulares y Suplentes por un nuevo período. 8. Designación del

síndico titular y el síndico suplente. 9. Autorización.

NOTA: Se deja constancia de que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, estarán a disposición de

los accionistas copias de los estados contables en la sede social, sita en Av. Belgrano 615, piso 11 - (1092) CABA.

Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 17:00

horas.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 01/06/2023 RAUL ADRIAN SUAREZ -

Presidente

e. 23/11/2023 N° 95281/23 v. 29/11/2023