PROYECTO LA PROVIDENCIA S.A.

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CUIT: 33-71632251-9. Se convoca a los Sres. Accionistas de PROYECTO LA PROVIDENCIA S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14 de diciembre de 2023, a las 11:00 horas en

primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a celebrarse en

la sede social sita en Suipacha 1111, Piso 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La asamblea considerará el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación

indicada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2022 y de su resultado. Razones de la convocatoria fuera de término. Dispensa del artículo

308 de la Res. Gral. IGJ N° 7/2015 y sus modificaciones. 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio.

4) Traslado de la sede social a la Provincia de Buenos Aires. Cambio de jurisdicción. Reforma del Artículo Primero

del Estatuto Social. 5) Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social para adaptarlo a la normativa aplicable. 6)

Otorgamiento de autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.304 - Segunda Sección 80 Jueves 23 de noviembre de 2023

comunicar su asistencia de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley N° 19.550, mediante nota

remitida a Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 05/07/2023 JORGE BASOMBRIO -

Presidente

e. 22/11/2023 N° 94418/23 v. 28/11/2023