TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

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CUIT 30-65733882-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 18.12.2023, a las 11 horas

en 1era convocatoria y a las 12 horas en 2da convocatoria, en la sede social sita en Prefectura Naval Argentina

y Av. Edison S/N de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del

día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea. 2. Consideración

de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación prevista en el

art. 234, inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022. 4. Consideración

del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 5. Consideración del estado de la sociedad en la

causal prevista en el art. 94 inc. 5 LGS. 6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022 y hasta la fecha de la Asamblea. 7. Consideración de los

honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2022. 8.

Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes y de la Comisión Fiscalizadora. 9. Autorizaciones.

Notas: A) los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a

la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social. B) La documentación contable a considerar se

encuentra a disposición de los accionistas en la sede social los días hábiles de 10 a 16 hs

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ord 14/07/2022 SILVIA SUSANA IGLESIAS -

Presidente

e. 21/11/2023 N° 93905/23 v. 27/11/2023