AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.

“Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Aerolíneas Argentinas S.A. CUIT 30-

64140555-4, para el día 10 de diciembre de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria, en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, Piso 5o, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a la que podrá asistirse presencialmente o bien a distancia de conformidad con lo previsto en la

cláusula décimo sexta del Estatuto de la Sociedad, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las renuncias presentadas por los directores designados

por las acciones Clase A, Clase C y Clase D. 3) Consideración de los informes y documentación de gestión

presentadas por el Directorio. 4) Consideración y ratificación de las remuneraciones de los miembros del Directorio

correspondientes al ejercicio en curso anticipadas conforme la autorización otorgada por la Asamblea del 30 de

mayo de 2023 cuyos montos resultan en exceso del límite establecido por el art. 261 de la LGS. 5) Determinación

del número y elección de directores titulares y suplentes de las Clases A, C y D de acciones. 6). Autorizaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal

4, 5° Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por correo electrónico a la casilla

secretaria.directorio@aerolíneas.com.ar, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, con no

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.305 - Segunda Sección 70 Viernes 24 de noviembre de 2023

menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. En el supuesto que el accionista opte

por la utilizar medios de conexión a distancia, deberá indicar tal circunstancia en la comunicación de asistencia y

denunciar una casilla de correo electrónico y un teléfono, a efectos de que la sociedad los mantenga informados

sobre los mecanismos que se emplearán a tal fin”

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 17/06/2021 LUIS PABLO CERIANI - Presidente

e. 23/11/2023 N° 95183/23 v. 29/11/2023