EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A. DE TRANSPORTES LÍNEA 741

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C.U.I.T. 30-58184769-2 EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A. DE TRANSPORTES LINEA 741. CONVOCATORIA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de diciembre de 2023 a las 16:00 horas en el local de la

calle Corrientes Nº 1257 2º Piso Dto. “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º) Consideración de la documentación

Artículo 234 Inciso 1º) Ley 19.550, y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2023; 3º) Motivos del atraso de la convocatoria a Asamblea 4º) Consideración de la gestión del Directorio y

del Consejo de Vigilancia; 5º) Cesación por vencimiento del plazo de los miembros del Directorio; 6°) Cesación

por vencimiento del plazo de los miembros del Consejo de Vigilancia; 7º) Determinación del número y elección

de Directores titulares y suplentes por dos ejercicios; 8°) Elección de miembros del Consejo de Vigilancia por un

ejercicio; 9º) Autorización para inscribir la designación de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia;

10º) Retribución al Directorio (Art. 261, Ley 19.550). Ricardo Amílcar Cortadi. Presidente. Electo según acta de

asamblea del 30 de Noviembre de 2021.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/11/2021 RICARDO AMILCAR CORTADI -

Presidente

e. 22/11/2023 N° 94653/23 v. 28/11/2023