LA VENETA S.A. COMERCIAL Y AGROPECUARIA

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CUIT 33-52030808-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria el 11 /12/2023 a las 10 hs en primera convocatoria

y a las 11 hs en segunda convocatoria. República de la India 2867- Piso 1º CABA, a tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la convocatoria tardía. 3)

Consideración de la documentación prescripta por el art 234. Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31 de marzo de 2021; 31 de marzo de 2022 y 31 de marzo de 2023. 4)

Consideración de los resultados de los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2021; 31 de marzo de 2022 y 31 de

marzo de 2023 y sus destinos. 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio. 6) Determinación

del número de miembros del Directorio y su designación. 7) Autorización para efectuar las inscripciones ante la

Inspección General de Justicia en los términos de la Res. Gral (IGJ) 7/2015. Designado según instrumento privado

ACTA DE DIRECTORIO Nº 105 de fecha 29/12/2020 EDUARDO HUMBERTO PASE - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 105 29/12/2020 EDUARDO HUMBERTO PASE

- Presidente

e. 24/11/2023 N° 95428/23 v. 30/11/2023