CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

CUIT: 30-71081835-1

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de diciembre de 2023 a las 11:00

horas en Primera convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, que

se desarrollará bajo modalidad a distancia, de acuerdo al artículo 12 del Estatuto de la Sociedad, mediante la

utilización de la plataforma virtual Asamblear para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 y/o sus modificatorias

y/o complementarias, correspondiente al Ejercicio Económico N° 16 iniciado el 1º de Agosto de 2022 y finalizado el

31 de Julio de 2023. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio Económico Nº 16.

3. Consideración de la gestión de los Directores durante el Ejercicio Económico en consideración.

4. Consideración de la gestión y remuneración del Síndico durante el Ejercicio Económico en consideración.

5. Tratamiento del Fondo de Infraestructura, Instalaciones y Bienes de Uso. Análisis y determinación.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.306 - Segunda Sección 74 Lunes 27 de noviembre de 2023

6. Análisis y tratamiento de actividades deportivas intercountry.

7. Seguridad del Club. Análisis y tratamiento.

8. Eventos y Ruidos molestos: Tratamiento del Reglamento de Convivencia.

Nota 1. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en la administración del Club,

Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia de Buenos Aires, de lunes a sábado de 9 a 17 horas, con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación. administracion@harasdelsur2.com.ar .

Cr. Agustín Freccero. Presidente en ejercicio de la presidencia. Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 19/01/2023.

Designado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 19/1/2023 AGUSTIN FRECCERO - Presidente

e. 24/11/2023 N° 95625/23 v. 30/11/2023

Texto del aviso