E.A.BALBI E HIJOS S.A.

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CONVOCATORIA

30-55768672-6 Convocase a los señores accionistas de E.A. BALBI E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrara el dia 21 de diciembre de 2023 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 9 horas

en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DE DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.306 - Segunda Sección 30 Lunes 27 de noviembre de 2023

2º) Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio

cerrado el 31 de Agosto de 2023.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Distribución de los resultados del ejercicio.

5º) Elección del Directorio por dos ejercicios

6º) Honorarios Directorio y Sindicatura.

7º) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.

El Directorio

Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2023

Designado según instrumento privado acta de reunión de directorio del 22/12/2021 ERNESTO MARTIN BALBI -

Presidente

e. 27/11/2023 N° 95804/23 v. 01/12/2023