FUNCKENHAUSEN S.A.

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CUIT: 30-70900647-5. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de Diciembre

de 2023, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en la calle Montevideo

1669, 7º piso, departamento “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Aprobación de los Estados Contables correspondientes al período intermedio cerrado el 30 de abril de 2023.

3. Reformulación de los términos del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos dispuesto por la Asamblea

General Extraordinaria del día 22 de junio de 2023.

4. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1°. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de julio de 2023.

5.- Tratamiento del resultado de ejercicio.

6.- Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración.

7.- Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio. Elección de sus miembros.

8.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con la inscripción de las resoluciones

adoptadas precedentemente.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 17/09/2021 ALEJANDRO LEIRADO HEINLEIN

- Presidente

e. 24/11/2023 N° 95357/23 v. 30/11/2023