ROTONDA GROUP S.A.

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CUIT N° 30-70744965-5 Buenos Aires, CONVOCATORIA. A los 14 días del mes de Noviembre de 2023, ha resuelto

convocar a Asamblea General Ordinaria a fines de tratar los Estados Contables de la sociedad, aportes de los

socios y elegir nuevas autoridades, y a esos efectos propone el siguiente Orden del Día: “De acuerdo con las

prescripciones legales y estatutarias se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará en primera convocatoria el día 14 de Diciembre de 2.023 a las 15,00 Horas y en segunda convocatoria

a las 16,00 Horas en Avenida Córdoba Nº 1345, Piso 13, Oficina “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para que en representación de la

Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma conjuntamente con el presidente del Directorio. 2. Explicación

de las razones que demoraron el tratamiento de los Estados Contables de los ejercicios cerrados los días 31 de

Agosto de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 3. Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos

correspondiente los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2018, 31 de Agosto de 2019, 31 de Agosto de 2020, 31

de Agosto de 2021 y 31 de Agosto de 2022. 4. Aprobación de la gestión del directorio. 5. Tratamiento del resultado

de los ejercicios. 6. Honorarios del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnicos administrativas (Art.

261 Ley 19550). 7. Decisión del tratamiento de los aportes que han venido haciendo los socios para cancelar

deudas y gastos operativos. 8. Elección de los integrantes del Directorio por el período de dos ejercicios 2023/2024

y 2024/2025, hasta la finalización de sus funciones permaneciendo en sus cargos hasta su reemplazo (Art. 257, 2º

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.306 - Segunda Sección 82 Lunes 27 de noviembre de 2023

párrafo). No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 10,45 horas firmándose la presente por

el presidente. CARLOS ALBERTO BORGHI, PRESIDENTE. DIRECTORIO DE ROTONDA GROUP S.A

Designado según instrumento público Esc. Nº 105 de fecha 31/10/2019 Reg. Nº 1995 CARLOS ALBERTO BORGHI

- Presidente

e. 23/11/2023 N° 95163/23 v. 29/11/2023