BELLAMAR ESTANCIAS S.A.

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CUIT 30-65719789-7. Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 14 de diciembre de 2023,

a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en

Av. del Libertador 1068, piso 10°, Unidad Funcional 35 y 37, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de la memoria, inventario,

estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo

de efectivo, notas y anexos, informe de los auditores independientes e informe del síndico, correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2023; 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la

Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de julio de 2023; 4) Fijación de honorarios al Directorio en

exceso del límite fijado por el artículo 261, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a la Síndica Titular para el

ejercicio finalizado el 31 de julio de 2023; 5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31

de julio de 2023; 6) Designación de Directores Titulares y Suplentes para el período 2023 / 2024; 7) Designación

de Síndicos Titular y Suplente para el período 2023 / 2024. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia

a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración (artículo

238, Ley General de Sociedades N° 19.550). Carlos Marcelo Braun. Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/12/2020 CARLOS MARCELO BRAUN - Presidente

e. 23/11/2023 N° 95145/23 v. 29/11/2023