LOGIMAT S.A.

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CONVOCASE a los accionistas de LOGIMAT S.A., CUIT 30-70842495-8, a asamblea general ordinaria de accionistas

a celebrarse en Reconquista 629, piso 2 oficina 4, de la Ciudad de Buenos Aires el día 12 de diciembre de 2023,

a las 12:00 horas en primera convocatoria y para el día 12 de diciembre de 2023 a las 13:00 horas en segunda

convocatoria, a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Elección de un accionista

para firmar el acta de asamblea junto con el Sr. Presidente, 2) Celebración de la Asamblea fuera de término. 3)

Consideración de los estados contables de cierre de ejercicio 30 de Junio de 2023 y demás documentación

prevista por el art. 234 de la L.G.S.; 4) Consideración del resultado del ejercicio, su destino; 5) Aprobación de la

gestión del directorio; 6) Fijación de los honorarios del directorio; 7) Aprobación de la gestión del directorio durante

el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022. 8) Ratificación de la fijación de honorarios del directorio por

su labor durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022. 9) Otorgamiento de Poderes. Se hace saber

que los accionistas para concurrir con voz y voto a la asamblea deberán proceder conforme al art. 238 de la L.G.S.

Designado según instrumento privado acta asamblea N° 22 de fecha 10/1/2022 jorge ramon pavan - Presidente

e. 23/11/2023 N° 94872/23 v. 29/11/2023