INVERSAT S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase, a los señores accionistas de INVERSAT SA CUIT: 30-71010046-9 a Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 13 de diciembre de 2023, a las 13 hs en primera convocatoria y una hora más tarde, en segunda convocatoria

en el Hotel Kenton Palace Buenos Aires sito en Defensa 383, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1.Nombramiento de dos accionistas para que firmen el Acta respectiva. 2.- Motivos de la celebración fuera de

término de la Asamblea. 3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley

Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2023.4.

Consideración de la gestión de los directores y del Síndico durante el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo

2023 (Art. 275 Ley 19.550).5. Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio. 6. Remuneración de los

miembros del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2023, en su caso, en exceso

del art. 261 de la LSC. 7.- Elección de directores Titulares y Suplentes por un nuevo período. 8. Designación del

síndico titular y el síndico suplente. 9. Autorización.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.308 - Segunda Sección 69 Miércoles 29 de noviembre de 2023

NOTA: Se deja constancia de que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, estarán a disposición de

los accionistas copias de los estados contables en la sede social, sita en Av. Belgrano 615, piso 11 - (1092) CABA.

Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10:00 a 17:00

horas.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 01/06/2023 RAUL ADRIAN SUAREZ -

Presidente

e. 23/11/2023 N° 95281/23 v. 29/11/2023