PSICOSALUD S.A.

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CUIT 30-71515332-3. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de

diciembre de 2023 a las 15.00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria en la

Avenida Santa Fe 951, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea. 2) Ratificación de todos los puntos del Orden

del Día de la Asamblea convocada judicialmente en autos “Mazzotta Antonela Maria y otro c/ PSICOSALUD S.A.

s/Convocatoria a Asamblea” Exp. N° 22914/2021, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial N° 24, Secretaría N° 47 conforme el siguiente detalle: “Primer punto del orden del día: designación

de dos accionistas para firmar el acta. Segundo punto del orden del día: razones del tratamiento de los estados

contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, fuera de término. Tercer punto del orden del día:

consideración de la documentación según art. 234 inc. 1 de la LGS, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2020. Cuarto punto del orden del día: tratamiento de los resultados del ejercicio. Quinto punto del

orden del día: consideración de la gestión de la directora. Sexto del orden del día: elección de autoridades”. 3)

Razones de la convocatoria fuera de término. 4) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de

la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2021 y tratamiento de los resultados

del ejercicio. 5) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 y tratamiento de los

resultados del ejercicio. 6) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios económicos finalizado

al 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2021 y 31 de

diciembre de 2022. Determinación de sus honorarios. 7) Cesación y Designación del Directorio. 8) Autorizaciones.

Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para su celebración (artículo 238, Ley General de Sociedades N° 19.550).

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 1/6/2023 ADRIANA MABEL RIVETTI - Presidente

e. 28/11/2023 N° 96516/23 v. 04/12/2023