UBATEC S.A.

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ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE UBATEC S.A.

El Directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en la sede de UBATEC S.A. CUIT 30-

64425948-6, en Avda. Presidente Roque Sáenz Peña 938 piso 6° de la Ciudad de Buenos Aires, el día 14 de

diciembre de 2023 a las 11.00 hs en primera convocatoria y a las 12.00 hs en segunda convocatoria, con el

siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.

2. Motivo de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de los documentos a los que hace referencia el art. 234 inc. 1 y art. 62 Ley 19.550 de Sociedades

con relación al ejercicio número 33 finalizado el 30 de junio de 2023.

4. Consideración del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de la retribución para el Directorio y la Comisión Fiscalizadora

7. Designación de representante en el Directorio por la Universidad de Buenos Aires

El Directorio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.308 - Segunda Sección 78 Miércoles 29 de noviembre de 2023

Designado según instrumento privado acta de directorio n* 180 de fecha 30/03/2022 CESAR HUMBERTO

ALBORNOZ - Presidente

e. 27/11/2023 N° 95832/23 v. 01/12/2023