MAYLING CLUB DE CAMPO S.A. SOCIAL DEPORTIVA CULTURAL

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Y DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS

30-58722516-2MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. y de A. de S. CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 – Nº de Registro IGJ 454.833 Convocase a Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día 18 de Diciembre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas

en segunda convocatoria en Edificio Lipsia, Av. Corrientes 316 Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Declaración de la validez legal de la asamblea 2.Designación de

dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente el Acta de Asamblea 3.Consideración de la

documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de Agosto de 2023 4.Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura 5.Consideración de la retribución

correspondiente al Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley de sociedades

6.Elección de doce Directores titulares y de seis Directores suplentes 7.Elección de un Síndico Titular y de un

Síndico Suplente 8.Elección de tres accionistas para integrar la Comisión Revisora de Cuentas conforme el artículo

16º del Reglamento Interno de la Sociedad 9.Elección de cinco accionistas para integrar la Subcomisión de Obras

conforme el artículo 17º del Reglamento Interno de la Sociedad 10. Elección de siete accionistas para integrar

el Tribunal de Disciplina en calidad de cinco miembros Titulares y dos Suplentes, conforme el artículo 15º del

Reglamento Interno de la Sociedad. EL DIRECTORIO. Copia de la documentación pertinente a disposición de los

socios en el domicilio social. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550

en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.309 - Segunda Sección 82 Jueves 30 de noviembre de 2023

Designado según instrumento privado acta directorio 365 de fecha 21/12/2020 ARTURO ALBERTO ALEZZANDRINI

- Presidente

e. 27/11/2023 N° 95806/23 v. 01/12/2023