CLUB DE CAMPO EL SOLITARIO S.A.

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CUIT 33-70859926-9. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 18 de

DICIEMBRE de 2023, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en

el Salón Auditorio Jorge Luis Borges, sito en la calle Bartolomé Mitre 1563, subsuelo, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de

Asamblea. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación

del art. 234 inc. 1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 19 cerrado el 31 de diciembre de 2021.

4) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico

N° 20 cerrado el 31 de diciembre de 2022. 5) Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Consideración y destino

del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2021. 7) Consideración y destino del resultado del ejercicio cerrado

el 31/12/2022. 8) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección. Designación de Síndico

Titular y Suplente. 9) Reforma del artículo cuarto, punto d) del Estatuto, con relación al plazo de cancelación

de las acciones Clase D (Fundadores). 10) Reforma del artículo décimo segundo del Estatuto, con relación a la

forma de otorgamiento de los mandatos para que los accionistas se hagan representar en las Asambleas. 11)

Aprobación de la propuesta de inversión para obras de seguridad y nuevo acceso para el personal de servicio.

12) Aprobación de las modificaciones al Reglamento de Edificación, Urbanismo y Parquización. 13) Aprobación

para crear un FONDO CONTINGENCIA PARA REDUCCION DE COSTOS ESTRUCTURAS DEL BARRIO (posibles

despidos y/o reestructuración del personal). 14) Tratamiento y aprobación del AUMENTO de la MEMBRESÍA. 15)

Designación de las personas autorizadas a efectuar la inscripción del acta ante la IGJ. NOTA: Para concurrir a la

Asamblea, los Señores accionistas deberán efectuar la correspondiente comunicación de asistencia a través de la

aplicación SIMPLE SOLUTION – CONSULTAS – “confirmación asistencia asamblea”, hasta el día 14 de diciembre

de 2023 inclusive (artículo 238 ley 19559). En la misma aplicación, los señores accionistas encontrarán copia de los

estados contables de la sociedad, a su disposición. Quienes asistan a la asamblea por representación, deberán

hacerlo indefectiblemente munidos del instrumento original que acredite mandato, conforme a lo dispuesto por los

artículos 239 de la ley 19.550 y 12, in fine, del estatuto social.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/1/2022 JUAN ALBERTO SILVESTRINI - Presidente

e. 28/11/2023 N° 96490/23 v. 04/12/2023