COLINAS DEL TIEMPO S.A.

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CUIT N° 30-63278802-5. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de diciembre

de 2023 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en

la sede social sita en la Avenida Santa Fe 3312 Piso 1° Oficina C de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de

considerar el siguiente orden del día: 1) Constitución de la Asamblea y declaración de validez de la Asamblea

para sesionar, 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 3) Consideración de la convocatoria fuera

de término, 4) Consideración de los Estados Contables, Memoria del Directorio e Informe del Auditor del Ejercicio

Económico Regular N° 35 finalizado el 30 de junio de 2023, 5) Consideración de la remuneración del directorio

correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2023, 6) Consideración de la distribución del

resultado de Ejercicio Económico Regular N° 35 finalizado el 30 de junio de 2023, 7) Consideración de la gestión

del directorio, 8) Confirmación cumplimiento por lo acordado según contrato firmado el 27 de diciembre de 2022

con el ex accionista Julian Otero y cuya segunda cuota vence el 04/12/2023.

Los Estados Contables del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 estarán a disposición de los socios a partir

del 1 de diciembre en la sede social. Se comunica que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la sede

social inscripta conforme a lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 11/3/2019 GRACIELA FLORA CATZ de COATZ

ROMER - Presidente

e. 30/11/2023 N° 97313/23 v. 06/12/2023