NERLIM CORPORATION S.A.

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CUIT 30-71419228-7. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 22 de diciembre

de 2023 a las 13.30 Hs. En primera convocatoria, y en caso de no existir quorum suficiente, a las 14.30 Hs

en segunda convocatoria, a celebrarse mediante videoconferencia por medio de la plataforma digital Google

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.310 - Segunda Sección 82 Viernes 1 de diciembre de 2023

Meet, conforme lo establecido en la Resolución RG IGJ 11/2020, la cual indica que se admitirán las reuniones

del órgano de administración o de gobierno de sociedades, celebradas a distancia mediante la utilización de

medios o plataformas informáticas o digitales, cuando sean celebrados con todos los recaudos previstos, según

corresponda, en los artículos 1° o 2° de la misma resolución, la cual fue incorporada al estatuto societario en la

asamblea de accionistas celebrada en fecha 06/11/2020, para tratar el siguiente Orden del día: 1. Consideración

de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal; 2. Consideración del Balance General, Memoria, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos y el informe de

Auditor correspondiente al ejercicio N° 10, Cerrado el 31 de diciembre de 2022; 3. Tratamiento del destino de los

resultados; 4. Consideración de la Gestión del Directorio; 5. Considerar la pérdida acumulada de capital y votar

sobre la condición de disolución o capitalización de la sociedad; 6. Elección de accionistas para firmar el acta una

vez transcripta al libro de asambleas. Se informa a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea

deberán cursar la comunicación de asistencia hasta el día 15 de diciembre de 2023, inclusive, mediante el envío

de un correo electrónico a la casilla sebastian.gomez@gomezyasociados.com.ar, indicando -asimismo- sus datos

de contacto (nombre completo, DNI, teléfono y dirección de correo electrónico) y acompañando la documentación

habilitante para votar. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de

este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea, así como el link, ID

y contraseña necesarios para el acceso a la sala de conferencia virtual de Google Meet, a la dirección de correo

electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia, como así también copia digital de la documentación

a la que refiere el Art. 67 de la ley 19550, en caso de que sea solicitada expresamente. Los accionistas que

asistan por apoderados deberán informarlo a través de la misma dirección de correo electrónico, con un plazo de

antelación de 3 días hábiles previos a la asamblea, adjuntando copia digital del instrumento legal que acredite el

apoderamiento

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL DEL 21/06/2022 DIEGO OSCAR MÜLLER -

Presidente

e. 29/11/2023 N° 96823/23 v. 05/12/2023