TANDILAGRO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA

TANDILAGRO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas de TANDILAGRO S.A.- CUIT 30-62913344-1, a celebrarse

el día 20 del mes de diciembre del año 2023, en primera convocatoria a las 13 horas y en segunda convocatoria

a las 14 horas en la sede social sita en la calle Rodríguez Peña 175, Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: Punto 1°. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la

Asamblea. Punto 2°. Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. Punto 3°. Consideración

de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el

día 31 de diciembre de 2014. Punto 4°. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2015. Punto 5°. Consideración de la

documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de

diciembre de 2016. Punto 6°. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2017. Punto 7°. Consideración de la documentación

prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de

2018. Punto 8°. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2019. Punto 9°. Consideración de la documentación prevista en el

art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2020. Punto 10°.

Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

finalizado el día 31 de diciembre de 2021. Punto 11°. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc.

1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2022. Punto 12°. Consideración

de la gestión cumplida por los directores en los ejercicios económicos mencionados en los puntos 3° a 11°. Punto

13°. Consideración de los honorarios de los directores respecto de los ejercicios económicos mencionados en los

puntos 3° a 11°. Punto 14°. Consideración de los resultados acumulados y su destino respecto de los ejercicios

económicos mencionados en los puntos 3° a 11°: Punto 15°. Distribución de utilidades. Punto 16°. Fijación del

número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. El Directorio declara que la sociedad no se

halla comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550.- NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar

comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de TRES (3) días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.-

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.310 - Segunda Sección 87 Viernes 1 de diciembre de 2023

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 08/11/2011 Ramon Oscar

Alonso - Presidente

e. 28/11/2023 N° 96623/23 v. 04/12/2023