AVAL AR S.G.R.

AVAL AR S.G.R.

CONVOCA a socios de AVAL AR S.G.R. CUIT N° 30-71506095-3 a la Asamblea General Ordinaria el 20 de diciembre

de 2023 en 1ra. convocatoria a las 10 horas, en Av. Las Heras 1666 piso 3°, CABA. Si no se reuniera el quórum

exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Consideración sobre altas y bajas

de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo

de Administración hasta la fecha de la presente Asamblea; 3º) Consideración de las renuncias presentadas por los

miembros del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora a sus respectivos cargos; 4º) Consideración

de la gestión y regulación de honorarios de los Consejeros y Síndico renunciantes; 5º) Designación de dos (2)

Consejeros titulares y tres (3) suplentes por renuncia y designación de un (1) Síndico titular por renuncia; 6º)

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. NOTA 1) Se

deja constancia que toda documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social a disposición

de los accionistas para su examen. NOTA 2) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán

comunicar su participación en Av. Las Heras 1666, piso 3°, CABA, como máximo, hasta el 3 días hábiles antes

de la convocatoria a las 17:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 42 del Estatuto

Social); También podrán comunicar al mail aaguirre@avalarsgr.com.ar, su participación de manera remota y a

distancia en la asamblea, indicando si lo harán a través de algún representante o por derecho propio, y en su caso

adjuntando el archivo digital del poder respectivo, donde conste la certificación notarial pertinente.

Designado según instrumento privado Acta de Consejo Administración numero 318 de fecha 01/06/2022 alejandro

aguirre - Presidente

e. 28/11/2023 N° 96777/23 v. 04/12/2023