BGH S.A.

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CUIT 30503612891. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en

primera y segunda convocatoria, para el día 22 de diciembre de 2023 a las 10.00 y 11.00 horas, respectivamente,

en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de las razones que

justifican la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc.

1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2023. 4) Consideración de

la gestión del Directorio. 5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico con cierre al 30 de

junio de 2023. Delegación en el Directorio para determinar e instrumentar la oportunidad y forma de pago de los

dividendos que los accionistas pudieran aprobar al considerar el destino del resultado del ejercicio con cierre al 30

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.312 - Segunda Sección 63 Lunes 4 de diciembre de 2023

de junio de 2023. 6) Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado

al 30 de junio de 2023. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.

7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio. 8)

Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de

julio de 2023. 9) Autorizaciones para efectuar trámites.

Designado según instrumento privado Acta asamblea 139 de fecha 28/4/2023 ALBERTO RAFAEL HOJMAN -

Presidente

e. 01/12/2023 N° 98096/23 v. 07/12/2023