CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G.

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A.Y G.

CUIT: 33-50835825-9. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2023 a las 9:00 horas; y, de fracasar la primera convocatoria, en

segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Avenida Libertador 7202/08, Piso 26, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de asamblea; 2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1°

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre

de 2023; 3°) Consideración del resultado del ejercicio. Desafectación de Reserva Facultativa. Distribución de

Utilidades; 4º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y 298

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.313 - Segunda Sección 28 Martes 5 de diciembre de 2023

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 5º) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo

aplicación, en su caso, del artículo 261 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6º) Fijación del número

y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; 7º) Designación de los Síndicos Titular

y Suplente por el término de un ejercicio; 8°) Consideración del aumento del capital social de la Sociedad por

capitalización de aportes irrevocables. Ofrecimiento a los accionistas para el ejercicio del derecho de suscripción

preferente y de acrecer. Prima de emisión. Emisión de acciones. Reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social.

Delegación en el Directorio. Autorización; y 9°) Consideración de la Fusión en virtud de la cual CERVECERÍA Y

MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. absorberá a EXPERIENCIAS CERVECERAS S.A.U. Aprobación del Balance

Especial de Fusión –confeccionado sobre la base el Balance General Anual cerrado a la misma fecha- y del

Balance Consolidado de Fusión ambos al 30 de Septiembre de 2023 y de los Informes del Síndico y del Auditor

correspondientes a los mismos. Aprobación del Compromiso Previo de Fusión. Autorización. NOTA: Se recuerda a

los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de

la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social sita en Avenida del Libertador 7202/08, piso 26, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/12/2021 martin alberto ticinese - Presidente

e. 05/12/2023 N° 98894/23 v. 12/12/2023