MIRALAGOS II S.A.

MIRALAGOS II S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Asociación Civil Miralagos II S.A., CUIT 30-71661082-5 a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2023 a las 16:00 horas en primera convocatoria y

a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en calle Chile Nro. 299, San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a los efectos de considerar el siguiente Orden del Dia: 1) Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de

termino estatutario. 2) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.313 - Segunda Sección 31 Martes 5 de diciembre de 2023

3) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 2 3 4, Inc. 1, de la Ley Nº 19.550, Memoria del

Directorio e Informe del Sindico por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 4) Consideración

de la gestión del Directorio y la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la Ley N 19.550. 5) Consideración

del Resultado Económico del Ejercicio y su Destino. 6) Consideración de la Remuneración de la Sindicatura por el

Ejercicio de sus funciones, conforme los artículos 261 y 292 de la Ley Nº 19.550. 7. Elección de 1 Sindico Titular y

1 Sindico Suplente.

Designado según instrumento privado acta directorio 52 de fecha 06/07/2021 FEDERICO EDUARDO AMASANTI

- Presidente

e. 05/12/2023 N° 99094/23 v. 12/12/2023