NICOLAS CONSTANTINIDIS S.A.

NICOLAS CONSTANTINIDIS S.A.

CUIT: 30-51167145-7. Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27/12/2023 a las 12 horas,

en primera Convocatoria, y a las 17 horas en Segunda Convocatoria, a realizarse en Esmeralda 634, piso 1º,

departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) accionistas para

la firma del acta. 2) Uno Evaluación de la actuación del Directorio que concluyeron con la resolución del Juzgado

Nacional en lo Comercial número 11 Secretaría número 21, en los autos caratulados “Nicolas Constantinidis S.A. s/

concurso preventivo”; 3) Causas que demoraron la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el tratamiento de los Estados Contables, cuadros, notas, anexos y demás documentación prevista por el artículo

234 inciso 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico concluido al 30

de septiembre de 2018; 4) Tratamiento de los Estados Contables, cuadros, notas, anexos y demás documentación

prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio

económico concluido el 30 de septiembre de 2018; 5) Tratamiento de los resultados por el ejercicio económico

concluido al 30 de septiembre de 2018. Remuneración del directorio en los términos del artículo 261 de la Ley 19550

de Sociedades Comerciales; 6) Gestión del Directorio; 7) Evaluación de realización de ciertos inmuebles rurales

que requieren importantes inversiones y reconversión tanto de las plantaciones como de sistemas de producción

frutihortícolas y regadíos; 8) Ratificación de los actos escriturales llevados adelante por el directorio en el marco

de la reestructuración empresarial establecida en el punto 7 de este mismo orden del día, respetando siempre

las cotizaciones de mercado en el mismo; 9) Fijación del número de integrantes del directorio y su elección. Los

accionistas deben comunicar su asistencia para su registro en el libro de asistencia con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada (artículo 238, Ley 19.550).

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/7/2019 NICOLAS CONSTANTINIDIS - Presidente

e. 05/12/2023 N° 98839/23 v. 12/12/2023