ARVAMA S.A.

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CUIT 30-65794003-4. SE CONVOCA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

en la sede social sita en calle Florida 622, Piso 4 Oficina “15” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día

26 de Diciembre de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12.30 horas en segunda convocatoria,

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones que

justifican la convocatoria fuera del término legal; 3) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo

234 de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2022. Destino de

los resultados del ejercicio; 4) Utilidades de Ejercicios anteriores. Desafectación parcial de Reserva Facultativa y

asignación a dividendos. Honorarios al Directorio. 5) Consideración de la gestión y honorarios del señor Síndico; 7)

Ratificación de lo resuelto en las Asambleas de Accionistas de fechas 28 de Diciembre de 2020 y 2 de Septiembre

de 2021; 8) Autorizaciones”. Se encomienda al Señor Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia -Dr. Pedro

Antonio Martínez Cereijo- la publicación de edictos en el Boletín Oficial, conforme lo dispone el artículo 237 de

la Ley General de Sociedades. A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas podrán

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.314 - Segunda Sección 42 Miércoles 6 de diciembre de 2023

retirar la documentación de la sede social, para lo cual deberán comunicarse previamente al correo electrónico

jorgebkt@gmail.com, o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/07/2022 PEDRO ANTONIO MARTINEZ CEREIJO

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 06/12/2023 N° 99599/23 v. 13/12/2023