CRYSOL S.A.

CRYSOL S.A.

30-71181689-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de

Diciembre del 2023, a las 10 horas, en la calle Tucumán Nº 255 – 5B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el

acta de asamblea,

2) Consideración de la memoria, balance general y demás documentación establecida en el art. 234 de la ley

19.550 para los ejercicios económicos, finalizados el 31 de diciembre de 2.019, 2020, 2021 y 2022 respectivamente,

3) Consideración de la Gestión del Directorio,

4) Fijación del Número de integrantes para el Directorio para los próximos tres ejercicios,

5) Designación de los miembros que integrarán el Directorio por un mandato de tres ejercicios,

6) Consideración de la remuneración del directorio.

7) Tratamiento del punto 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente Orden del Dia fuera de los plazos de Ley,

8) Ratificación y/o Tratamiento de: Aumento del Capital Social. Capitalización de aportes. Reforma del Estatuto

social (artículo cuarto). Emisión de Acciones. Renuncia al derecho de preferencia en los términos del art. 197 de la

LSC 19.550 y sus modif.

9) Ratificación y/o Tratamiento del Cambio de Sede Social. Reforma del Estatuto.

10) Autorización al directorio y/o a las personas que la asamblea determine, para que eleven la reforma a escritura

pública e inscribir la misma

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD 12/04/2019 ENRICO LO SARDO - Presidente

e. 04/12/2023 N° 98429/23 v. 11/12/2023