DIST S.A.

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30-71694225-9. Se convoca a los señores Accionistas de DIST S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 18 de diciembre de 2023, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda, la que se llevará

a cabo a distancia a través de la plataforma Zoom, conforme lo autoriza el Artículo 11º del Estatuto Social, a efectos

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de julio de 2023 y de la dispensa a confeccionar la Memoria conforme los requisitos del artículo

308 de la RG IGJ 07/2015; 3) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2023;

4) Consideración de la gestión de los Directores y fijación de su remuneración; 5) Determinación del número de

directores y designación de los mismos por vencimiento del plazo de duración; 6) Autorizaciones. La comunicación

de asistencia deberá cursarse a asambleas.dist.sa@gmail.com, utilizando los domicilios electrónicos empleados

como medio fehaciente, donde la Sociedad enviará la confirmación de la notificación de asistencia y les informará

el link a efectos de celebrar la Asamblea conforme artículo 11º del Estatuto Social. Asimismo, se pondrá a

disposición de los accionistas copia de la documentación prevista en el art. 234 inc 1º LGS respecto del ejercicio

en consideración, dentro y por el plazo legal, en la sede social, de 10 a 15 horas, la que también podrá ser

requerida vía mail.

Designado según instrumento público Esc. Nº 77 de fecha 29/9/2020 Reg. Nº 1848 martin blanes - Presidente

e. 01/12/2023 N° 97904/23 v. 07/12/2023