MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

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CUIT 30-54677131-4 Se convoca a los Sres. Accionistas de MEDICUS S.A. de ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

a la Asamblea General ordinaria, extraordinaria y especial de las Clases A, B y C a celebrarse el 27 de diciembre

de 2023, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Larrea 877 piso 9 de

la Ciudad de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2023. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.

5. Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.

6. Determinación de los honorarios de los Directores y Síndicos por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023, aún

en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley 19.550.

7. Determinación del número de Directores titulares y suplentes.

8. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Asambleas Especiales de las clases A, B y C.

9. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

10. Análisis y consideración de la escisión de la sociedad.

11. Reforma de los artículos 5 y 9 de los Estatutos Sociales.

12. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 22/12/2022 Jose Antonio De All - Presidente

e. 01/12/2023 N° 98027/23 v. 07/12/2023