SAN EMILIANO S.A.C.A.G.

SAN EMILIANO S.A.C.A.G.

CUIT 30-52934339-2. La sociedad, con domicilio social en calle Paraguay 1233, piso 4º, CABA, Argentina,

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día veintidós (22) de diciembre del

año dos mil veintitres (2023) a las diez (10,00) horas en primera convocatoria y a las once (11,00) horas en segunda

convocatoria, a celebrarse en la sede social de calle Paraguay 1233, piso 4º, CABA, para tratar el siguiente Orden

del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Ratificación del contrato de arrendamiento decidido por el Directorio el 16.10.2023.

3) Modificación de los artículos Primero, Décimo Tercero y Décimo Sexto del estatuto de la Sociedad.

4) Desafectación parcial o total de Reserva para Protección de Capital de Trabajo con destino a distribución y pago

de dividendos.

5) Delegación en el Directorio de la facultad de determinar la oportunidad, moneda, plazos y demás términos y

condiciones del pago de los dividendos de acuerdo al alcance de la delegación que disponga la Asamblea.

6) Preguntas y ruegos de los señores accionistas.

7) Autorizaciones.

El punto 3º será tratado en Asamblea General Extraordinaria de accionistas.

Correo electrónico de contacto para realizar notificaciones: agarcia@estudiocubria.com.ar

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 12/9/2023 ESTEBAN GABRIEL MACEK - Síndico

e. 01/12/2023 N° 98125/23 v. 07/12/2023