SANATORIO SAN LUCAS S.A.

SANATORIO SAN LUCAS S.A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. CUIT Nro. 30-54610707-4 a Asamblea

General Extraordinaria para el día 22 de Diciembre de 2023 a las 12.00 hs en primer convocatoria y a las 13 hs en

segunda convocatoria, realizándose la misma en la sede social sita en Tucumán 1452, Piso 2º, CABA. Los señores

Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una

anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita

en Belgrano 369, San Isidro, Provincia de Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550. Se

ruega presentarse con no menos de 10 minutos de anticipación.

ORDEN DEL DIA:

1°) Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2°) Consideración del aumento de capital mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital social.

3º) Capitalización de los resultados no asignados

4º) Aumento de capital en efectivo

5º) Consideración del aumento de capital social por encima del quíntuple, según los puntos 2º), 3º) Y 4º)

6º) Cambio de Jurisdicción a Provincia de Buenos Aires y de sede social

7º) Reorganización de los estatutos societarios en virtud de lo resuelto en los puntos anteriores, en los términos de

lo establecido en la Ley General de Sociedades.

8°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/10/2021 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ -

Presidente

e. 04/12/2023 N° 98221/23 v. 11/12/2023