13 DE DICIEMBRE S.A.

13 DE DICIEMBRE S.A.

CUIT 30-62681887-7. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de diciembre de 2023 a las 18 horas

en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Uruguay 1271 piso

7° depto. “A”, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Tratamiento de los documentos enumerados en el art. 234 inciso 1° de la ley 19.950, correspondiente al Ejercicio

Social cerrado el 30 de junio de 2023.

3) Tratamiento de la gestión de Directorio. Distribución de Honorarios al Directorio.

4) Consideración de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/2023.

5) Otros temas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/12/2021 EMILIO JORGE OROMI ESCALADA -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 01/12/2023 N° 97713/23 v. 07/12/2023