MIRALAGOS II S.A.

MIRALAGOS II S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Asociación Civil Miralagos II S.A., CUIT 30-71661082-5 a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2023 a las 16:00 horas en primera convocatoria y

a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en calle Chile Nro. 299, San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a los efectos de considerar el siguiente Orden del Dia: 1) Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de

termino estatutario. 2) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

3) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 2 3 4, Inc. 1, de la Ley Nº 19.550, Memoria del

Directorio e Informe del Sindico por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2022. 4) Consideración

de la gestión del Directorio y la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la Ley N 19.550. 5) Consideración

del Resultado Económico del Ejercicio y su Destino. 6) Consideración de la Remuneración de la Sindicatura por el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.315 - Segunda Sección 89 Jueves 7 de diciembre de 2023

Ejercicio de sus funciones, conforme los artículos 261 y 292 de la Ley Nº 19.550. 7. Elección de 1 Sindico Titular y

1 Sindico Suplente.

Designado según instrumento privado acta directorio 52 de fecha 06/07/2021 FEDERICO EDUARDO AMASANTI

- Presidente

e. 05/12/2023 N° 99094/23 v. 12/12/2023