SANATORIO LAS LOMAS S.A.

SANATORIO LAS LOMAS S.A.

CUIT 30-60511496-9 Se convoca a los Sres. Accionistas de Sanatorio Las Lomas S.A. a asamblea general

ordinaria a ser celebrada en Larrea 877, piso 9º, CABA, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2023 a

las 15:00hs. a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 30 de junio de 2023. Destino de los resultados del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

5. Retribución del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023, en su

caso, por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

6. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

7. Elección de los miembros de la sindicatura.

8. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 22/12/2022 MONICA LAURA

ROTHENBERG - Síndico

e. 01/12/2023 N° 97914/23 v. 07/12/2023