TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

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(30-54633975-7): CONVOCATORIA: El directorio convoca una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 27 de Diciembre de 2023, a ser celebrada en Av. Regimiento de Patricios 1970 CABA, a las

18.00hs, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea. 3) Consideración de los estados contables,

con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia por los ejercicios cerrados

el 30/04/2021,30/04/2022 y 30/04/2023.4) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados

el 30/04/2021, 30/04/2022 y el 30/04/2023.5) Determinación del número de directores a ser electos, quienes

conformaran el nuevo Directorio. 6) Elección directores titulares determinados en el punto anterior (un presidente,

un vicepresidente y resto de directores por un periodo de tres años).7) Elección de dos directores suplentes por un

periodo de tres años. 8) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de vigilancia (un presidente y dos vocales) y

de un suplente por el término de un año. 9) Determinación de las retribuciones de los miembros del directorio y del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.315 - Segunda Sección 41 Jueves 7 de diciembre de 2023

consejo de vigilancia por funciones técnico administrativas (art. 261 3er párrafo de la ley 19550).10) Consideración

de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del

parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art. 7 CONTA 22/95.11) Aumentar la reserva legal mediante

transferencia de la reserva facultativa registrada en el Patrimonio Neto, hasta alcanzar el mínimo legal con motivo

del aumento de capital inscripto con fecha 02/11/2021.De fracasar la primera convocatoria se cita para la segunda

a las 19hs en el mismo domicilio.

designado segun instrumento privado acta asamblea 66 de fecha 23/12/2020 Antonio Fabián Catalano - Presidente

e. 07/12/2023 N° 100352/23 v. 14/12/2023