BIOMASA ROJAS S.A.

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CUIT 30-71571118-0. Convóquese a Asamblea General Ordinaria de accionistas de BIOMASA ROJAS S.A. a

celebrarse el día 26 de diciembre de 2023 a las 17:45 horas en primera convocatoria y a las 18:45 horas en segunda

convocatoria, en Viamonte 1167, 7° de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2) Celebración de la Asamblea fuera del plazo

legal; 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 4) Consideración del resultado del Ejercicio Económico

finalizado el 31 de diciembre de 2018 y su destino; 5) Consideración de la Gestión del Directorio; 6) Consideración

de los Honorarios del Directorio; 7) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de

la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 8) Consideración

del resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 y su destino; 9) Consideración de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.318 - Segunda Sección 68 Lunes 11 de diciembre de 2023

Gestión del Directorio; 10) Consideración de los Honorarios del Directorio; 11) Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de

diciembre de 2020; 12) Consideración del resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2020

y su destino; 13) Consideración de la Gestión del Directorio; 14) Consideración de los Honorarios del Directorio;

15) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección. Distribución de cargos; 16) Consideración de la

venta del inmueble de la Sociedad. 17) Inscripción en el Registro Público de Comercio de las decisiones adoptadas

por la Asamblea. Para el caso de los accionistas que sean representados en la Asamblea por apoderados, deberán

informar previamente enviando copia del instrumento de apoderamiento, y sus mandatarios deberán presentar la

documentación respectiva el día de la Asamblea.

Designado según instrumento público Esc. Nº 245 de fecha 15/08/2017 Reg. Nº 19 JOSE ANDRES DEMICHELI -

Presidente

e. 05/12/2023 N° 98424/23 v. 12/12/2023