PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

CUIT 30-50241471-9

Convocase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea

General Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2023 a las 17,00 horas en primera y a las 19 horas en

segunda convocatoria, en Av. Argentina 6784 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden

del Día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2.- Consideración de la fusión por

absorción de PRYSMIAN CONSULTORA CONDUCTORES E INSTALACIONES S.A.I.C. en los términos del Art.

82, 2da. Parte, y sgts. de la Ley de Sociedades Comerciales y normas complementarias (“Fusión por Absorción”).

Consideración de: (i) Compromiso Previo de Fusión de fecha 25 de octubre de 2023; (ii) Balance Especial de Fusión

y del Balance Especial Consolidado de Fusión de la Sociedad al 30 de septiembre de 2023 y los respectivos

informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la Sociedad; (iii) Relación de Canje; (iv) posibilidad

de ejercer el derecho de receso de conformidad con el artículo 245 de LSC y (v) Designación de los firmantes

del Acuerdo Definitivo de Fusión. Delegación en el Directorio de la facultad de realizar las modificaciones que

eventualmente sugiera el organismo de control. 3.- Consideración del aumento del capital de la Sociedad como

resultado de la Fusión por Absorción, reforma del artículo cuarto del estatuto social. 4.- Autorizaciones. NOTA:

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita a la

Sociedad en Av. Argentina 6784, Ciudad de Buenos Aires, o vía mail a: asamblea.ar@prysmiangroup.com en la

cual deberán informar sus datos de contacto a efectos de su registración y posterior participación hasta el día 22

de diciembre de 2023.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 27/04/2023 HUMBERTO DUPLAT PAIVA -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 11/12/2023 N° 100683/23 v. 15/12/2023