N° 100352/23 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.
Texto del aviso
TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.
(30-54633975-7): CONVOCATORIA: El directorio convoca una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas para el día 27 de Diciembre de 2023, a ser celebrada en Av. Regimiento de Patricios 1970 CABA, a las
18.00hs, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2) Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea. 3) Consideración de los estados contables,
con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia por los ejercicios cerrados
el 30/04/2021,30/04/2022 y 30/04/2023.4) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados
el 30/04/2021, 30/04/2022 y el 30/04/2023.5) Determinación del número de directores a ser electos, quienes
conformaran el nuevo Directorio. 6) Elección directores titulares determinados en el punto anterior (un presidente,
un vicepresidente y resto de directores por un periodo de tres años).7) Elección de dos directores suplentes por un
periodo de tres años. 8) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de vigilancia (un presidente y dos vocales) y
de un suplente por el término de un año. 9) Determinación de las retribuciones de los miembros del directorio y del
consejo de vigilancia por funciones técnico administrativas (art. 261 3er párrafo de la ley 19550).10) Consideración
de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del
parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art. 7 CONTA 22/95.11) Aumentar la reserva legal mediante
transferencia de la reserva facultativa registrada en el Patrimonio Neto, hasta alcanzar el mínimo legal con motivo
del aumento de capital inscripto con fecha 02/11/2021.De fracasar la primera convocatoria se cita para la segunda
a las 19hs en el mismo domicilio.
designado segun instrumento privado acta asamblea 66 de fecha 23/12/2020 Antonio Fabián Catalano - Presidente
e. 07/12/2023 N° 100352/23 v. 14/12/2023