CLUB PRIVADO DEL BOSQUE S.A.

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33-59643971-9. Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el dìa 29.12.2023,

simultáneamente en 1º y 2º convocatoria a las 16 y 17 hs respectivamente, en La Pampa 2432, de Capital Federal

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.319 - Segunda Sección 65 Martes 12 de diciembre de 2023

2) Consideración de la documentación fijada por el Art. 234 inc 1 de la Ley 19550 y posterior aprobación de los

Balances Generales, Inventario, Cuadro de Resultados, Notas a los Estados Contables, información requerida por

el art. 64 inc. B de la Ley 19550, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria del Directorio correspondiente

a los ejercicios económicos números 37 al 41 cerrados al 31 de Diciembre de los años 2018 al 2022 inclusive. 3)

Razones de la Demora. 4) Aprobación de la gestión del Directorio. 5) Asignación de honorarios a la gestión del

Directorio para los Ejercicios números 37 al 41 .6) Ratificación exención de pago de Gastos de Reintegros por

tenencia de 80.000 acciones en poder del grupo inversor de Jorge Santana y Cesar E.Valli ,desde el 08.09.2002 y

hasta la fecha de compraventa de dichas acciones por terceros, y también la exención de pago de los gastos de

reintegros de 122.000 acciones en poder de la sociedad transitoriamente con carácter de depositario.y hasta le

fecha de compraventa de las mismas por terceros. 7) Designación de Directorio. 8) Ratificaciòn de Autorización

al Directorio y/o apoderado a la venta del 95,68% del inmueble propiedad de la sociedad calle Julián Balbín 4280,

de Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires; Lote 8 Manzana C inscripto en Matricula :32716, ex 17626, C: IV, S: F, F,

III, P: 18; Partida 25689.NOTA: Se recuerda a los accionistas que para la asistencia a la Asamblea deberán cumplir

con el art. 238 de la Ley 19550, en Libertad 420 1 Piso “A”, CABA, de 16 a 18 hs., hasta 24.12.2023.- El Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 17 de fecha del 30/11/2018 César Emilio Valli -

Presidente

e. 07/12/2023 N° 99882/23 v. 14/12/2023