MOLISUR S.A.

MOLISUR S.A.

CUIT 30-65619010-4. Se convoca a los Señores Accionistas de MOLISUR S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de MOLISUR S.A. a realizarse, en forma presencial, el día 27 de diciembre 2023, a las 11:00 horas,

en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, fuera de la sede social, en la Avenida

Roque Sáenz Peña 938, 3° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1.- Elección de dos (2) accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.- Informe de las razones por las cuales

se convocó a la asamblea fuera del término legal correspondiente. 3.- Dispensar al Directorio de incorporar en la

Memoria los requisitos establecidos por el artículo 307 de la Resolución General IGJ 7/2015. 4.- Consideración

de la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de mayo de 2017. 5.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado

el 31 de mayo de 2017. 6.- Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura, y tratamiento de su

remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2017. 7.- Consideración de la documentación

prevista en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

mayo de 2018. 8.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de mayo

de 2018. 9.- Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura, y tratamiento de su remuneración por

el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2018. 10.- Consideración de la documentación prevista en el

Art. 234, Inc. 1, de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019.

11.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019. 12.-

Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura, y tratamiento de su remuneración por el ejercicio

económico finalizado el 31 de mayo de 2019. 13.- Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inc.

1, de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2020. 14.- Consideración

del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2020. 15.- Consideración de la

Gestión del Directorio y de la Sindicatura, y tratamiento de su remuneración por el ejercicio económico finalizado

el 31 de mayo de 2020. 16.- Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley N° 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2021. 17.- Consideración del destino de los

resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2021. 18.- Consideración de la Gestión del Directorio

y de la Sindicatura, y tratamiento de su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2021.

19.- Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley N° 19.550 correspondiente al

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.319 - Segunda Sección 71 Martes 12 de diciembre de 2023

ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2022. 20.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio

económico finalizado el 31 de mayo de 2022. 21.- Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura, y

tratamiento de su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2022. 22.- Consideración

de la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de mayo de 2023. 23.- Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico

finalizado el 31 de mayo de 2023. Recomposición de la reserva legal. Desafectación total de la reserva legal y de la

cuenta de Ajuste de Capital con destino a absorber resultados negativos. Medidas a tomar atento a la situación de

patrimonio neto negativo. 24.- Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura, y tratamiento de su

remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2023. 25.- Elección de Directores y Síndicos.

Distribución de cargos. Se les recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo

N° 238 de la Ley N° 19.550. DANIEL HECTOR ERCOLI PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 5/7/2022 DANIEL HECTOR ERCOLI - Presidente

e. 06/12/2023 N° 99179/23 v. 13/12/2023